Análisis de gestión de riesgo en el cumplimiento de obligaciones tributarias 2022. Caso Constructora Hidalguense.

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Título :	Análisis de gestión de riesgo en el cumplimiento de obligaciones tributarias 2022. Caso Constructora Hidalguense.
Otros títulos :	Gestión Fiscal.
Autor :	García Casanova, Lizbeth Cecilia
Palabras clave :	Gestión de riesgo Tributarios Gestión Fiscal.
Fecha de publicación :	30-nov-2022
Editorial :	ICEA-BD-UAEH
Descripción :	Los gobiernos a nivel internacional luchan activamente contra la delincuencia tributaria adoptando medidas necesarias que identifican riesgos claves para hacer frente a problemas económicos tal y como lo hace el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mediante la investigación y análisis a los gobiernos ayuda a definir políticas públicas. Así mismo el Grupo de Acción Financiera (GAFI), Organización intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero de forma internacional, realizó 40 recomendaciones al estado mexicano, sin embargo en el año 2008, ostentó que no se cumplía parcialmente con su encomienda número 3 denominada Delito de Lavado de Activos ya que México se enfrentaba un riesgo significativo de Lavado de Dinero (LA), el cual provenía principalmente de actividades como; delincuencia organizada, tráfico de drogas, extorción, así como corrupción y evasión fiscal.
Documento del Gobiberno :	MGF .14893 2022
URI :	http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2966
Aparece en las colecciones:	Tesis de Maestría

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