Los gobiernos a nivel internacional luchan activamente contra la delincuencia tributaria adoptando medidas necesarias que identifican riesgos claves para hacer frente a problemas económicos tal y como lo hace el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mediante la investigación y análisis a los gobiernos ayuda a definir políticas públicas. Así mismo el Grupo de Acción Financiera (GAFI), Organización intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero de forma internacional, realizó 40 recomendaciones al estado mexicano, sin embargo en el año 2008, ostentó que no se cumplía parcialmente con su encomienda número 3 denominada Delito de Lavado de Activos ya que México se enfrentaba un riesgo significativo de Lavado de Dinero (LA), el cual provenía principalmente de actividades como; delincuencia organizada, tráfico de drogas, extorción, así como corrupción y evasión fiscal.