Se realizó un análisis de las implicaciones fiscales de lavado de dinero donde la imaginación y creatividad son necesarios para encubrir los recursos ilegales, los cuales provienen de actividades tales como narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, fraude, corrupción pública y privada, evasión fiscal, tráfico de influencias, piratería, terrorismo, extorción, secuestro, soborno.