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http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2984| Título : | Modelo de compliance tributario, como medio de prevención de delitos fiscales 2022. Caso Restaurante Madero. |
| Otros títulos : | Gestión Fiscal. |
| Autor : | Trejo Sánchez, Yazmín |
| Palabras clave : | Riesgo Compliance Proveedores |
| Fecha de publicación : | 10-nov-2022 |
| Editorial : | ICEA-BD-UAEH |
| Descripción : | La presente investigación tiene como objetivo realizar una propuesta de mejora a la empresa Madero Restaurante con relación a la gestión de sus proveedores utilizando la metodología del enfoque basado en riesgos con la finalidad de mitigar, trasladar y eliminar los riesgos de cometer delitos fiscales asociados a la búsqueda, selección y contratación de proveedores. Como parte de la mejora implementada en la empresa se estableció un comité de compliance cuya responsabilidad es llevar a cabo evaluaciones de cumplimiento de los proveedores de acuerdo con sus riesgos asociados, priorizarlos utilizando la matriz de riesgos, definir planes de acción e implementarlos en la empresa para evitar situaciones que pongan en peligro la permanencia y operación del restaurante e incluso la libertad de sus representantes. Además, se revisó el procedimiento actual de búsqueda, selección y contratación de proveedores y se mejoró implementando algunos controles y evaluaciones por parte del comité de compliance con el fin de fortalecer la posición y el control de la empresa y evitar riesgos que puedan generar cometer delitos fiscales. |
| Documento del Gobiberno : | MGF .14874 2022 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2984 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
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| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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