Modelo de compliance tributario, como medio de prevención de delitos fiscales 2022. Caso Restaurante Madero.

Trejo Sánchez, Yazmín

dc.contributor.author	Trejo Sánchez, Yazmín
dc.date.accessioned	2023-03-28T19:52:38Z
dc.date.available	2023-03-28T19:52:38Z
dc.date.issued	2022-11-10
dc.identifier.govdoc	MGF .14874 2022
dc.identifier.other	AT26626
dc.identifier.uri	http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2984
dc.description	La presente investigación tiene como objetivo realizar una propuesta de mejora a la empresa Madero Restaurante con relación a la gestión de sus proveedores utilizando la metodología del enfoque basado en riesgos con la finalidad de mitigar, trasladar y eliminar los riesgos de cometer delitos fiscales asociados a la búsqueda, selección y contratación de proveedores. Como parte de la mejora implementada en la empresa se estableció un comité de compliance cuya responsabilidad es llevar a cabo evaluaciones de cumplimiento de los proveedores de acuerdo con sus riesgos asociados, priorizarlos utilizando la matriz de riesgos, definir planes de acción e implementarlos en la empresa para evitar situaciones que pongan en peligro la permanencia y operación del restaurante e incluso la libertad de sus representantes. Además, se revisó el procedimiento actual de búsqueda, selección y contratación de proveedores y se mejoró implementando algunos controles y evaluaciones por parte del comité de compliance con el fin de fortalecer la posición y el control de la empresa y evitar riesgos que puedan generar cometer delitos fiscales.	es_ES
dc.language.iso	es	es_ES
dc.publisher	ICEA-BD-UAEH	es_ES
dc.subject	Riesgo	es_ES
dc.subject	Compliance	es_ES
dc.subject	Proveedores	es_ES
dc.title	Modelo de compliance tributario, como medio de prevención de delitos fiscales 2022. Caso Restaurante Madero.	es_ES
dc.title.alternative	Gestión Fiscal.	es_ES
dc.type	Tesis	es_ES